Chainalysis Government Solutions已扩大其对美国移民与海关执法局（ICE）向TRM Labs授予的9466万美元区块链分析合同的法律挑战，提出七项指控，声称存在不当的独家采购、未公开的评估标准以及不充分的采购规划。美国联邦索赔法院的此案目前已进入快速审理程序，焦点是ICE于7月1日授予TRM Labs的合同（编号70CMSD26C00000005）。
这份为期一年的协议有效期至2027年6月30日，涵盖国土安全特别工作组调查所需的法证软件和支持，包括区块链追踪、诈骗打击、网络犯罪调查以及性勒索案件支持。在8月28日公开的删节版诉状中，Chainalysis辩称ICE不当规避了公开竞争，并依据未完全披露的要求对潜在供应商进行了评估。TRM Labs已作为被告介入方加入诉讼，与政府一同为该合同辩护。
Chainalysis称ICE改变了评估标准
Chainalysis的前三项指控聚焦于ICE如何定义和评估其需求。该公司声称，其能力声明满足了ICE最终需求说明中的每项要求，并质疑ICE认定TRM是唯一能够履行工作的责任来源的决定。Chainalysis还指控ICE在决定另一家供应商是否有资格时依赖了此前的信息征询文件，并指出该文件中的多项要求并未出现在最终需求说明中。这些有争议的要求包括：访问一个包含超过一百万条记录的专有诈骗举报数据库、向虚拟资产服务提供商发送自动通知，以及与稳定币发行方的运营合作关系。
七项指控针对ICE的独家流程
第四项指控称，ICE未对Chainalysis的能力声明进行有意义的考虑。ICE于6月8日发布意向通知，要求6月11日前提交回应。感兴趣的供应商只能提交一页内容，尽管需求说明本身约为一页半，涵盖三个运营领域。Chainalysis表示，ICE在次日完成市场研究报告前未提出任何后续问题。诉状称，ICE的报告承认两家公司都拥有成熟的调查平台和人工智能集成能力，且都能部署经过涉密审查的人员。然而ICE得出结论，Chainalysis缺乏该项目所需的其他能力。Chainalysis对此评估提出异议，认为短暂的回应期、一页限制以及缺乏后续问题使得能力审查沦为“纯粹的形式”。
第五项指控涉及限制性规格。Chainalysis表示，关于自动资产冻结、稳定币合作伙伴关系以及受害者举报数据库规模的问题与TRM的产品或商业安排高度吻合。Chainalysis声称其提供了能够实现相同调查目标的替代方法，而ICE的论证未解释为何这些替代方案不充分。
Chainalysis质疑ICE的法律依据
第六项指控涉及ICE使用联邦政府的“革命性FAR改革”规则。Chainalysis认为ICE依赖了旧版联邦采购条例中的“独特能力”理由，但该理由已被本次采购所适用的规则所省略。现行采购规则允许机构在只有唯一责任来源能满足需求时避免全面公开竞争，但也要求考虑能力声明，并禁止机构利用不充分的规划来限制竞争。
第七项指控聚焦于规划要求。Chainalysis指出，ICE于5月28日发出信息征询，6月2日收到Chainalysis的20页回应，六天后宣布计划独家授予合同。ICE随后于6月11日截止能力声明提交，6月12日完成市场研究报告。Chainalysis认为这一时间表留出的时间太少，无法协调不同要求或评估替代供应商。
政府可能会辩称，ICE合理认定TRM能够单独满足其运营要求。这一立场的是非曲直有待法院裁决。
9月2日听证会可能决定合同命运
Chainalysis希望法院宣布该合同非法，永久停止履行，并指示ICE进行全面公开竞争。它还根据《平等诉诸司法法》要求赔偿法律费用。成功的挑战不会自动将合同转移给Chainalysis；法院可能会要求ICE重新审议其分析、重新开放竞争或准备法律上充分的独家采购论证。法院也可能拒绝禁令请求并维持TRM合同。
法官Stephen S. Schwartz已将该案列入快速审理程序。口头辩论定于美东时间9月2日上午10时在华盛顿特区举行。政府已要求法院在9月10日前作出裁决，但法院不受该日期的约束。
正如crypto.news此前报道，该合同反映出联邦政府越来越依赖私营区块链情报提供商。两家公司都与执法机构合作，并为一项涉及7.01亿美元的国际资产冻结行动提供了追踪支持。在相关报道中，Chainalysis近期根据与疑似儿童虐待网络相关的加密货币活动，产生了14,300条调查线索。ICE之争现在要求法院裁定政府在选择哪家供应商支持另一项重大调查项目时是否遵守了采购法律。