近日，一起涉及早期比特币巨鲸的链上离奇操作引发关注。今年3月，一个沉寂近12年的钱包突然被激活，将价值约100万美元的比特币转入某大型托管机构，三周后几乎等额返回，然而两个月后，这些比特币竟被故意销毁。链上数据揭示了更多令人费解的细节。
比特币教育家Bennet指出，该钱包曾持有20.00010537 BTC，资金被转至“某种托管机构”，随后又收到几乎相同数量的比特币（仅少了约4500聪，价值约3美元）。七周后，这些比特币被发送至一个不可花费的地址，即被“烧毁”。Bennet表示：“整个过程看起来像是先将余额转出到一个类似交易所热钱包的地址，三周后几乎等额返回，再七周后销毁。”
这一神秘事件只是2023年5月被销毁的107枚比特币（当时价值约850万美元）谜团的一部分。区块链分析公司Chainalysis发现，最终销毁比特币的五个钱包具有“共同所有权”的有力迹象。这些钱包均在2014年4月同一天获得初始资金，且每个钱包都向同一家大型中心化交易所的同一存款地址发送了几乎等值的比特币。此外，这些地址似乎轮流操作：一个地址停止后将由下一个地址接管，交易频率和金额高度相似。
Chainalysis表示，大部分资金可追溯至Mt. Gox，暗示钱包所有者是早期比特币采用者。但并非直接从Mt. Gox提现，因为该交易所在2014年2月已停运，而五个钱包在4月才充值。Bennet认为，所有者可能是幸运地在Mt. Gox崩溃前提出币的人之一。
托管机构的身份尚未确认。Chainalysis确认这是一家大型中心化交易所，但不会公开其名称。Bennet分析显示，该地址像一个静态客户存款地址，不保留余额，资金被汇入包含数十个其他输入的交易，合并到总钱包中。一旦比特币进入托管系统，链上便无法追踪具体流向。
1.04万美元的线索
其中一个地址在2022年至2024年间向该托管机构发送了60笔交易，共计19.6 BTC，单笔金额从0.15到0.62 BTC不等。但按美元计算，这些交易显示出惊人规律：尽管期间比特币价格翻了数倍，其中58笔交易的价值都在约10400美元上下10%以内浮动。Bennet认为：“这暗示了一种计划的清算策略。”不过由于资金在托管机构中混入大量其他币，无法证明这些比特币是否被出售、持有或转往他处。有趣的是，虽然每笔金额基本恒定，但交易频率并不固定，而是呈“簇状”出现，更像是在需要时按固定美元金额转账，而非自动执行。
100万美元的往返
相比上述规律，3月发生的100万美元往返更加令人困惑。钱包在沉睡12年后突然将全部余额20.00010537 BTC转出，并收到20.00006037 BTC，差额仅4500聪（约3美元）。这排除了单纯交易的可能，因为资金几乎原样返还。返还的比特币被拆成三笔：7 BTC、7 BTC和6.00006037 BTC，分三天转回。Bennet指出，整数金额符合托管机构每日提款限额的设定。最关键的是，比特币返回了原发送地址，且同一私钥持有者在3月花费和5月销毁时均需使用私钥，这使得整个序列难以用传统交易所交易解释。
动机猜想
为何要这么做？目前没有单一解释能吻合全部证据。清算策略能解释早期行为，却无法说明为何在3月将约100万美元转走后又几乎全部取回。有人猜测是在测试旧钱包或托管安排是否仍可用，但为何随后销毁？税务或合规原因也可能存在，但缺乏证据。另一种可能是出于隐私考虑：通过托管机构将其资金混入总钱包，可使后续追踪变得非常困难。但销毁仍令人费解。或许销毁本身是一种姿态，但几乎未被注意。Bennet补充道：“也有可能是某位没有继承人的富豪决定永久销毁其币，而非仅仅丢失私钥。”Chainalysis坦言：“我们无法解释为何所有者会将长期沉睡的资金转移至托管机构，取回等量资金后将其故意销毁。”区块链可以记录发生了什么，却无法告诉我们为什么。目前，这仍是价值百万美元的问题。