加密货币公司Saitama首席执行官Manpreet Kohli在英国法院的引渡挑战中败诉，他将被引渡至美国，面临联邦检察官指控的电汇欺诈及加密货币市场操纵罪名。该案涉及的代币曾一度估值约75亿美元。
据路透社报道，法官Samuel Goozee于8月19日驳回了Kohli的挑战，并将案件移交英国部长级官员，由后者决定是否签发引渡令。这位45岁的印度籍公民目前以20万英镑（约合27.24万美元）保释，并保留对裁决的上诉权。
Kohli领导的Saitama是一家推广基于以太坊代币的加密货币公司，该代币市值一度达到约75亿美元。美国检察官指控称，Kohli及其他项目相关人士公开宣称自己买入并持有Saitama代币，但私下却抛售持有量，获利数百万美元。据检方指控，Kohli通过该计划非法获利约2000万美元。
在引渡听证期间，Kohli辩称，美国的保障措施不足以应对他在羁押期间可能自杀的风险。法官Goozee在考虑Kohli在押送途中及美国监狱系统内的安排后，驳回了这一论点。“我认为在押送途中和美国监狱系统内都有明确适当的安排，”Goozee表示，这些安排能够管理Kohli的心理健康，并将自杀风险降至“可接受的水平”。
Kohli于2024年在伦敦被捕，此前美国检察官对其提起指控，案件涉及十余名被控操纵加密货币市场的个人和公司。调查过程中还展开了一项非同寻常的执法行动：联邦调查局（FBI）创建了自己的加密货币，并安排卧底特工接触涉嫌提供伪造交易活动服务的做市商。
据crypto.news此前在2024年10月报道，FBI创建了NexFundAI代币，作为“代币镜像行动”（Operation Token Mirrors）的一部分，旨在调查洗盘交易和拉高抛售行为。该行动共对18名个人和实体提出指控，当局同时查封了约2500万美元的加密货币。Saitama是调查中涉及的加密项目之一。美国当局指控，与该代币相关的人员在声称自身交易行为的同时，使用市场操纵手段吸引投资者。
在“代币镜像行动”中，FBI卧底特工假扮NexFundAI项目成员，接触做市商，要求其为代币制造交易活动。调查中接触的做市商据称可提供通过洗盘交易创造虚假交易量的服务。涉案公司包括Gotbit、MyTrade、CLS Global和ZM Quant。其中一项关于Gotbit的指控涉及提议将NexFundAI的交易量推高至每天100万美元。
调查最终导致多名被告面临刑事指控、认罪协议和罚款。检察官指控Kohli及其同谋向投资者声称他们正在买入或持有Saitama代币，同时暗中出售代币获利。与Saitama有关的Russell Armand和Maxwell Hernandez后来对政府调查相关的刑事指控认罪。
Gotbit是被联邦调查波及的做市商之一，承认在2018年至2024年间提供洗盘交易服务。该公司为客户加密货币（包括Saitama和Robo Inu）操纵交易量。创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin在2025年6月对电汇欺诈和共谋市场操纵认罪后，被判处八个月监禁。
参与“代币镜像行动”的另一家做市商CLS Global在承认对FBI创建的NexFundAI代币进行洗盘交易后，面临刑事处罚。波士顿联邦法院于2025年4月对CLS Global作出判决，责令这家在阿联酋注册的公司支付42.8万美元罚款，并被处以三年缓刑。
除了在英国进行引渡抗争外，Kohli还对波士顿联邦法院审理的刑事案件提出质疑。8月早些时候，一名美国联邦法官驳回了其基于Saitama代币法律地位理由提出的撤诉动议。法官驳回了该动议，维持起诉。美国证券交易委员会（SEC）于2024年10月也对Kohli及其他与Saitama相关的人员提起了民事执法诉讼。监管机构指控项目推广者发表关于Saitama的公开声明，同时参与旨在操纵Saitama Inu和SaitaRealty交易的活动。
在8月19日裁决后，Kohli的案件已移交英国部长级官员，进入引渡程序的下一阶段。部长批准通常在法院允许引渡后作出，但Kohli仍可上诉。