据彭博社报道，加密货币交易所Kraken已恢复因涉嫌“粉尘攻击”而被临时限制的客户账户访问权限。8月17日至24日期间，近1.2万笔未经请求的加密货币转账被发送至与交易所关联的地址，引发合规审查。
Kraken表示，这些活动类似于“粉尘攻击”，旨在将受制裁资金分散到无关账户中，并触发合规审查。尽管受影响的客户已恢复访问权限，但Kraken仍将争议资金单独持有，因为这些资金与受制裁钱包存在关联。
区块链分析公司Arkham Intelligence将发送钱包归属于HTX，使用了此前通过该交易所储备证明披露所识别的地址。该归属将地址与HTX生态系统联系起来，但并不能证明HTX在每次转账时控制了该钱包。HTX否认参与此事，称“绝对没有从事此类行为”，并表示正在调查是否由地址标记错误、运营误解或恶意第三方行为导致了该活动。
这些转账金额大多在几美分到几美元之间。Kraken承认无法确认发起者。区块链交易可以在未经接收方许可的情况下到达公共地址，这使得交易所在筛选前难以阻止此类存款。
合规分析师指出，该事件更接近于“合规投毒”，而非传统意义上的粉尘攻击——传统粉尘攻击是通过发送极小金额来追踪钱包所有者。而此次事件的目的似乎是制造制裁风险或淹没自动化筛选系统。
时机放大了问题的影响。英国于5月26日将Huobi Global S.A.列入其俄罗斯制裁制度，欧盟则于8月23日将HTX纳入交易禁令。在欧盟限制生效前后的小额转账，引起了为英国或欧盟客户服务的交易所的高度警惕。HTX对英国指定的范围提出异议，认为Huobi Global S.A.与其运营的交易所是法律上独立的实体。
区块链研究机构TRM Labs此前报告称，HTX在指定后频繁更换钱包，而HTX称这是常规安全实践。Kraken未披露受限账户数量、审查时长或保留资产的总价值。其公开状态页面未报告平台级中断。
与此同时，Tether在30天内冻结了370个地址上的超过5亿美元资金，凸显了稳定币发行方如何利用合约级控制。Kraken和HTX均未宣布联合调查或进一步更新的截止日期。下一步的验证步骤将需要钱包级证据来确定发送者身份，或由任一交易所发表进一步声明，或由英国和欧盟制裁当局采取行动。