旧金山联邦陪审团本周一裁定，加密货币交易基金Block Bits Capital创始人Japheth Dillman犯有电信欺诈和共谋罪。美国司法部表示，检方已证明他明知交易软件无法正常运行，仍将其出售给投资者。
现年48岁的Dillman在2017年6月至2018年8月期间，从超过20名投资者手中筹集了近100万美元。他宣称该基金将通过一款名为Autotrader的专有工具进行自动化加密货币交易，并声称该工具已完整且功能正常。然而，事实是该算法根本无法运行，Dillman对此心知肚明，这意味着投资者的资金无法按承诺投入使用。
相反，Dillman与一名未被起诉的同谋者将资金用于支付自己薪酬，并将剩余资金投入其他加密货币项目的投机性头寸，同时却告知投资者资金已被配置在更安全的资产中。这些投机操作最终造成重大损失。此后，Dillman仍向投资者谎称Block Bits的交易产生了可观利润，而实际上交易亏损进一步扩大。
经过为期10天的陪审团审判，美国地区法官Richard Seeborg裁定Dillman罪名成立。目前他仍处于保释状态。法院定于12月8日宣判，每项罪名最高可判处20年监禁及25万美元罚款，最终刑期将依据联邦量刑指南确定。
该案件由联邦调查局和国税局刑事调查部门侦办，并得到美国证券交易委员会旧金山办公室的协助。助理检察官Christiaan Highsmith和Charles Bisesto负责起诉。
与此相关的是，联邦调查局投诉中心近期报告估计，2025年美国人在诈骗和网络犯罪中损失了807亿美元，其中加密货币占报告损失的一半以上。投资骗局成为最大类别，金额达86亿美元，较2024年增长32%。美国消费者联合会认为，实际损失可能高出数倍，因为大多数受害者从未提出投诉。