国际刑警组织(INTERPOL)近日宣布,历时八个月的全球行动“豺狼四号”(Operation Jackal IV)取得重大成果,共逮捕58名嫌疑人,并锁定263名涉案人员。此次行动针对西非有组织犯罪集团,旨在打击洗钱活动、识别高价值目标、扣押资产,并支持相关逮捕与起诉。
行动自2025年11月启动,横跨六大洲22个国家,重点应对以“黑斧”(Black Axe)为代表的西非犯罪网络。这些组织在全球网络金融诈骗中占据重要份额,涉及恋爱诈骗、加密货币与投资欺诈、商业电子邮件入侵及其他严重犯罪。
国际刑警组织在行动中促进跨境协调、情报共享,并提供专业培训,以强化国际洗钱调查能力。国际刑警组织金融犯罪与反腐败中心主任友信·茅野(Tomonobu Kaya)表示:“‘豺狼四号’行动展示了国际合作的威力。通过追踪跨境非法资金流,我们直击有组织犯罪的命脉,使犯罪网络越来越难以从活动中获利。”
在阿根廷,警方确认196名嫌疑人参与一个大型“犯罪即服务”网络,为西非犯罪集团提供网站域名和洗钱支持,最终逮捕17人。在南非,执法部门突袭了约翰内斯堡的七处地点,这些地点与针对英语国家退休人员的恋爱和投资诈骗有关。行动查获267万美元,冻结257个银行账户,逮捕39人。
在意大利,一名嫌疑人被证实与一个泛欧洲洗钱网络有关,该网络利用空壳公司、汇款服务和现金取款进行运作。仅一个账户就通过560笔交易洗钱84.5万欧元(约73.6万美元)。罗马尼亚当局则捣毁了一个通过呼叫中心运营的复杂投资诈骗团伙,该团伙虚假宣传股票或加密货币的高额回报,估计在全球范围内骗取了1.43亿欧元。警方逮捕11人,查获约33万欧元(约37.9万美元)。
行动还发现,西非犯罪集团利用“性勒索”针对未成年人的案件呈上升趋势,受害者年龄低至14岁。犯罪者通过社交媒体联系未成年人,胁迫其分享露骨图片,随后勒索赎金。部分团伙还被观察到通过暗网从外部供应商处购买“犯罪即服务”,以外包洗钱等操作。
参与此次行动的国家包括:奥地利、阿根廷、澳大利亚、加拿大、科特迪瓦、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、马来西亚、荷兰、尼日利亚、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、瑞士、阿联酋、英国和美国。行动由国际刑警组织协调。
